Rửa tiền và tác hại nghiêm trọng đến xã hội

Hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố không chỉ đơn giản là các vấn đề an ninh mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế và sự phát ... Trong vụ án thứ 2, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố 3 tội, trong đó có tội 'Rửa tiền'. Vậy tội 'Rửa tiền' là gì? Rửa tiền là gì? Theo khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do ... + Là tổ chức tài chính hoặc tổ chức kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan có thiết lập quan hệ với khách hàng, không bao gồm các mối ... (LSVN) - Trước thắc mắc của người dân về vấn đề thế nào là hành vi rửa tiền, Bộ Công an đã có giải thích rõ về các từ ngữ liên quan đến các ... Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 quy định, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc ... Rửa tiền là gì – đây là hoạt động phạm tội phức tạp và nguy hiểm. Hành vi này không chỉ là vấn đề của cá nhân hay tổ chức tội phạm, ... Như vậy, trường hợp đối tượng phạm tội rửa tiền, dùng tiền ... tiền mặt, rõ ràng đây là hành vi rửa tiền rất tinh vi. ... gì? Tham vấn chính sách 5 ... Phòng chống rửa tiền là gì? Công tác phòng chống rửa tiền bao gồm ba nghiệp vụ cơ bản như sau: Nhận biết khách hàng “Know Your Customer” (KYC) ... Tổ chức chống rửa tiền quốc tế (Finance Action Task Force) đã định nghĩa hoạt động rửa tiền là: + Việc giúp đỡ đối tượng phạm pháp lẩn tránh sự ...