Tham gia phòng chống rửa tiền Trách nhiệm của mọi công dân

(Baonghean.vn) - Anh Nguyễn Văn Hoan ở huyện Quỳnh Lưu hỏi thế nào là rửa tiền? Pháp luật hiện hành quy định xử phạt cá nhân phạm tội rửa ... Xin hỏi, rửa tiền là gì? Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 thì rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân ... Quá trình xây dựng Luật, nghị định và thông tư, VNBA luôn phối hợp chặt chẽ với đơn vị soạn thảo, đặc biệt là Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) ... (thitruongtaichinhtiente.vn) - Rửa tiền là gì? Rửa tiền (money laundering) là thuật ngữ chung sử dụng để mô tả quá trình tội phạm che dấu ... Rửa tiền là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội hoặc tham ... Dưới góc độ khoa học luật hình sự, rửa tiền là một tội phạm tương đối đặc biệt. Với tư cách là một tội phạm phái sinh, rửa tiền có thuộc tính ... + Là tổ chức tài chính hoặc tổ chức kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan có thiết lập quan hệ với khách hàng, không bao gồm các mối ... Rửa tiền là gì? Tại sao nó lại nguy hiểm và để lại những hiệu quả tiêu cực cho xã hội và nền kinh tế quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu? Đây cũng là thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với các tổ chức quốc tế về xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) ... (LSVN) - Trước thắc mắc của người dân về vấn đề thế nào là hành vi rửa tiền, Bộ Công an đã có giải thích rõ về các từ ngữ liên quan đến các ...