Phơi Bày Rửa Tiền Kẻ Thù Thầm Lặng của Xã Hội

Dưới góc độ khoa học luật hình sự, rửa tiền là một tội phạm tương đối đặc biệt. Với tư cách là một tội phạm phái sinh, rửa tiền có thuộc tính ... Đó là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp ấy. Rửa tiền không phải là ... (1) Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày ... Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam tham dự với tư cách Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ là ... Rửa tiền (money laundering) là hành vi chuyển đổi những nguồn tiền lớn từ việc hack, buôn ma túy hay tài trợ khủng bố thành những khoản tiền ... Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là sự phổ biến của mạng internet và các loại ứng dụng, nền tảng trực tuyến, cách “tiền bẩn ... - Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến ... Câu hỏi đặt ra hiện nay là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và quyết định này ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của đất nước. 15/12/2024 07:28. Vậy “con la tiền” là gì? Nó có những dấu hiệu nhận biết chung như thế nào để các cơ quan có thẩm quyền dễ dàng phát hiện và chứng minh có hiệu ... Tại điều 324 bộ luật Hình sự (BLHS) quy định về tội "rửa tiền", mức án cao nhất là 15 năm tù. Cụ thể, người phạm tội về tiền, tài sản trị giá ...