Tầm Quan Trọng của Việc Chống Rửa Tiền

Đây cũng là thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với các tổ chức quốc tế về xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) ... Tiếp theo, Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền cùng với 3 đơn vị khác là Thanh tra Ngân hàng, Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Vụ Các ... Tổ chức chống rửa tiền quốc tế (Finance Action Task Force) đã định nghĩa hoạt động rửa tiền là: + Việc giúp đỡ đối tượng phạm pháp lẩn tránh sự ... Theo định nghĩa của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (Financial Aciton Task Force on Money Laundering - FATF), rửa tiền là “hành ... Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nở rộ thời gian qua tạo ra sự đa dạng các dịch vụ tài chính phục vụ cộng đồng. Nhưng đi kèm theo đó là yêu ... ... rửa tiền, không có vụ rửa tiền nào bị điều tra, ... Công tác điều tra rửa tiền là để làm rõ có tội phạm rửa tiền hay không để điều ... gì đáng kể. Rửa tiền (money laundering) là hành vi chuyển đổi những nguồn tiền lớn từ việc hack, buôn ma túy hay tài trợ khủng bố thành những khoản tiền ... (thitruongtaichinhtiente.vn) - Rửa tiền là gì? Rửa tiền (money laundering) là thuật ngữ chung sử dụng để mô tả quá trình tội phạm che dấu ... Rửa tiền là gì – đây là hoạt động phạm tội phức tạp và nguy hiểm. Hành vi này không chỉ là vấn đề của cá nhân hay tổ chức tội phạm, ... + Là tổ chức tài chính hoặc tổ chức kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan có thiết lập quan hệ với khách hàng, không bao gồm các mối ...