Hành động ngay để ngăn chặn rửa tiền

Theo Từ điển tiếng Việt thì rửa tiền là hợp pháp hóa những khoản tiền bất chính[3]. Theo từ điển tiếng Anh, “money laundering” được hiểu là ... Đá xà cừ là đá gì? Ý nghĩa phong thủy của đá xà cừ? Đá xà cừ là một trong những loại đá quý đặc biệt với vẻ đẹp lung linh và những giá trị phong ... Ví dụ: I want to buy a car but I don't have enough cash, I have to borrow money from the bank. (Tôi muốn mua một chiếc xe hơi, nhưng tôi không có đủ tiền mặt để ... Rửa tiền là gì? Tại sao nó lại nguy hiểm và để lại những hiệu quả tiêu cực cho xã hội và nền kinh tế quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu? (thitruongtaichinhtiente.vn) - Rửa tiền là gì? Rửa tiền (money laundering) là thuật ngữ chung sử dụng để mô tả quá trình tội phạm che dấu ... Rửa tiền là gì? Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Căn cứ quy định tại Luật phòng chống rủa ... ... gì để từ chối. Với phương thức ứng trước ... Số tiền chênh lệch với giá thực tế chính là số tiền được rửa. ... Ngoài những biện pháp phòng, chống ... 4. Trách nhiệm hình sự với hành vi rửa tiền thế nào? Rửa tiền là một trong những hành vi xâm phạm trật tự công cộng. Theo đó, nếu thực hiện hành ... ... là biết rõ nguồn gốc tiền là bất hợp pháp nhưng vẫn thực hiện hành vi rửa tiền. Hành vi này đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt ... Ở Mỹ nạn rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng. ... tiền điện tử để rửa tiền cho những kẻ buôn lậu. ... Tập Cận Bình muốn gì? Trung Quốc đang thua ...