Rửa Tiền - Một Cơn Đau Đầu To Lớn Đối Với Các Chính Phủ

In Stock

Size Guide

$34.99 $29.99

Shipping and Returns Policy

(Baonghean.vn) - Anh Nguyễn Văn Hoan ở huyện Quỳnh Lưu hỏi thế nào là rửa tiền? Pháp luật hiện hành quy định xử phạt cá nhân phạm tội rửa ... Rửa tiền (Money laundering) là hành vi các cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi ... Đây cũng là thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với các tổ chức quốc tế về xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) ... Rửa tiền là gì? Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Căn cứ quy định tại Luật phòng chống rủa ... ... rửa tiền, không có vụ rửa tiền nào bị điều tra, ... Công tác điều tra rửa tiền là để làm rõ có tội phạm rửa tiền hay không để điều ... gì đáng kể. (1) Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày ... trong đó, điển hình là: Các yêu cầu chú ý xác đáng khách hàng (CDD - Customer Due. Diligence for Banks - tháng 10/2001); rủi ro tuân thủ và chức năng kiểm soát. Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 giải thích rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của ... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. Câu 1. Hỏi: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Phòng, chống rửa tiền là gì? Vậy, Giám đốc Ngân hàng Sacombank muốn biết quan hệ ngân hàng đại lý là gì? Đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền trong quan hệ ngân hàng ...
  • Next Day Delivery by USPS Find out more

    Order by 9pm (excludes Public holidays)

    $11.99

  • Express Delivery - 48 Hours Find out more

    Order by 9pm (excludes Public holidays)

    $9.99

  • Standard Delivery $6.99 Find out more

    Delivered within 3 - 7 days (excludes Public holidays).

  • Store Delivery $6.99 Find out more

    Delivered to your chosen store within 3-7 days

    Spend over $400 (excluding delivery charge) to get a $20 voucher to spend in-store
  • International Delivery Find out more

    International Delivery is available for this product. The cost and delivery time depend on the country.

You can now return your online order in a few easy steps. Select your preferred tracked returns service. We have print at home, paperless and collection options available.

You have 28 days to return your order from the date it’s delivered. Exclusions apply.

View our full Returns and Exchanges information.

Our extended Christmas returns policy runs from 28th October until 5th January 2025, all items purchased online during this time can be returned for a full refund.

No reviews yet. Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.