Rửa Tiền - Một Cơn Đau Đầu To Lớn Đối Với Các Chính Phủ

(Baonghean.vn) - Anh Nguyễn Văn Hoan ở huyện Quỳnh Lưu hỏi thế nào là rửa tiền? Pháp luật hiện hành quy định xử phạt cá nhân phạm tội rửa ... Rửa tiền (Money laundering) là hành vi các cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi ... Đây cũng là thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với các tổ chức quốc tế về xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) ... Rửa tiền là gì? Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Căn cứ quy định tại Luật phòng chống rủa ... ... rửa tiền, không có vụ rửa tiền nào bị điều tra, ... Công tác điều tra rửa tiền là để làm rõ có tội phạm rửa tiền hay không để điều ... gì đáng kể. (1) Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày ... trong đó, điển hình là: Các yêu cầu chú ý xác đáng khách hàng (CDD - Customer Due. Diligence for Banks - tháng 10/2001); rủi ro tuân thủ và chức năng kiểm soát. Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 giải thích rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của ... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. Câu 1. Hỏi: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Phòng, chống rửa tiền là gì? Vậy, Giám đốc Ngân hàng Sacombank muốn biết quan hệ ngân hàng đại lý là gì? Đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền trong quan hệ ngân hàng ...