Rửa tiền Thủ đoạn tinh vi, tác hại khôn lường

LPCRT 2022 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/3/2023. Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam cung cấp một số thông tin về hành vi rửa tiền là gì và ... Theo định nghĩa của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (Financial Aciton Task Force on Money Laundering - FATF), rửa tiền là “hành ... Rửa tiền (tiếng Anh: money laundering) là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm ... ... gì để từ chối. Với phương thức ứng trước ... Số tiền chênh lệch với giá thực tế chính là số tiền được rửa. ... Ngoài những biện pháp phòng, chống ... Hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố không chỉ đơn giản là các vấn đề an ninh mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế và sự phát ... Khái niệm tiền kỹ thuật số (Digital Currency) theo Ngân hàng Thanh toán quốc tế (Bank for International Settlements - BIS) là tài sản được thể ... THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - MEDIA TEAM Nội dung: Tuấn Kiệt Trình bày: Đức Huy Dựng hình: Quang Khôi ---- Hãy đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi để ... Như vậy, trường hợp đối tượng phạm tội rửa tiền, dùng tiền ... tiền mặt, rõ ràng đây là hành vi rửa tiền rất tinh vi. ... gì? Tham vấn chính sách 5 ... (thitruongtaichinhtiente.vn) - Rửa tiền là gì? Rửa tiền (money laundering) là thuật ngữ chung sử dụng để mô tả quá trình tội phạm che dấu ... Vậy “con la tiền” là gì? Nó có những dấu hiệu nhận biết chung như thế nào để các cơ quan có thẩm quyền dễ dàng phát hiện và chứng minh có hiệu ...