Rửa Tiền Nỗi Đe Dọa Tiềm Tàng Đối Với Kinh Tế Toàn Cầu

Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Ngày 28/4/2023 Chính phủ ban hành Nghị ... Ví dụ: I want to buy a car but I don't have enough cash, I have to borrow money from the bank. (Tôi muốn mua một chiếc xe hơi, nhưng tôi không có đủ tiền mặt để ... Tại điều 324 bộ luật Hình sự (BLHS) quy định về tội "rửa tiền", mức án cao nhất là 15 năm tù. Cụ thể, người phạm tội về tiền, tài sản trị giá ... Bản dịch của "rửa tiền" trong Anh là gì? vi rửa tiền = en. volume_up. launder ... sự rửa tiền {danh}. EN. volume_up. money laundering. Bản dịch. VI. rửa tiền ... Công ty “bình phong” hay còn gọi là công ty “vỏ bọc” là một thực thể được thành lập hợp pháp, nhưng hoạt động của công ty không nhằm thực ... Dưới góc độ khoa học luật hình sự, rửa tiền là một tội phạm tương đối đặc biệt. Với tư cách là một tội phạm phái sinh, rửa tiền có thuộc tính ... (thitruongtaichinhtiente.vn) - Rửa tiền là gì? Rửa tiền (money laundering) là thuật ngữ chung sử dụng để mô tả quá trình tội phạm che dấu ... - Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. - Tài sản do phạm tội mà có là tài sản có ... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. Câu 1. Hỏi: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Phòng, chống rửa tiền là gì? Rửa tiền là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp ấy. Rửa tiền không phải ...