Tìm hiểu bản chất và thủ đoạn rửa tiền

Rửa tiền (Money laundering) là hành vi các cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi ... Khái niệm về rửa tiền là gì? Các hình thức rửa tiền hiện nay như thế nào? Phát luật căn cứ cấu thành tội rửa tiền và các hình thức xử phạt ra sao? Xem ngay. ... là công tác tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, chống rửa tiền (PCRT). Theo đó, Ban Lãnh đạo VPBank đặc biệt chú trọng quan tâm ... ... rửa tiền, không có vụ rửa tiền nào bị điều tra, ... Công tác điều tra rửa tiền là để làm rõ có tội phạm rửa tiền hay không để điều ... gì đáng kể. Gây bất công xã hội: Tiền bẩn và hoạt động rửa tiền cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phân bố thu nhập của người dân, từ đó làm khoảng cách giàu – ... Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn. Ngày 27/4, Cơ ... "RỬA TIỀN" LÀ GÌ VÀ HÌNH PHẠT RA SAO. Đã từ rất lâu chúng ta vẫn thường nghe tới thuật ngữ “rửa tiền”. Vậy chúng ta có thật sự hiểu về thuật ngữ ... Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luyện cho vợ là Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) “rửa tiền” bằng ... ... gì để từ chối. Với phương thức ứng trước ... Số tiền chênh lệch với giá thực tế chính là số tiền được rửa. ... Ngoài những biện pháp phòng, chống ... Rửa tiền là gì? Tại sao nó lại nguy hiểm và để lại những hiệu quả tiêu cực cho xã hội và nền kinh tế quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu?