Rửa tiền - tội phạm nguy hiểm đe dọa nền kinh tế

Rửa tiền là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp ấy. Rửa tiền không phải ... Hưng trao đổi với quản lý của 777pay là Gulang để cho nhóm Hùng đổi tiền điện tử USDT cho 777pay. Hưng hưởng lợi 40% còn Hùng 60% tiền chênh ... Như vậy, trường hợp đối tượng phạm tội rửa tiền, dùng tiền ... tiền mặt, rõ ràng đây là hành vi rửa tiền rất tinh vi. ... gì? Tham vấn chính sách 5 ... Rửa tiền là gì? Tại sao nó lại nguy hiểm và để lại những hiệu quả tiêu cực cho xã hội và nền kinh tế quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu? Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là trụ cột của PCRT, là cơ sở để định hướng tập trung nguồn lực một cách hiệu quả vào các lĩnh vực ưu tiên ... Bản dịch của "rửa tiền" trong Anh là gì? vi rửa tiền = en. volume_up. launder ... sự rửa tiền {danh}. EN. volume_up. money laundering. Bản dịch. VI. rửa tiền ... (1) Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày ... THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - MEDIA TEAM Nội dung: Tuấn Kiệt Trình bày: Đức Huy Dựng hình: Quang Khôi ---- Hãy đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi để ... Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam tham dự với tư cách Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ là ... Theo Từ điển tiếng Việt thì rửa tiền là hợp pháp hóa những khoản tiền bất chính[3]. Theo từ điển tiếng Anh, “money laundering” được hiểu là ...