Đấu Tranh Chống Rửa Tiền Nhiệm Vụ To Lớn của Cả Xã Hội

Tài sản do phạm tội mà có là tài sản có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ ... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. Câu 1. Hỏi: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Phòng, chống rửa tiền là gì? Rửa tiền là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp ấy. Rửa tiền không phải ... - Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến ... Theo định nghĩa của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (Financial Aciton Task Force on Money Laundering - FATF), rửa tiền là “hành ... Khái niệm tiền kỹ thuật số (Digital Currency) theo Ngân hàng Thanh toán quốc tế (Bank for International Settlements - BIS) là tài sản được thể ... Tóm tắt: Rửa tiền là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự an toàn và minh bạch của hệ thống tài ... Theo Từ điển tiếng Việt thì rửa tiền là hợp pháp hóa những khoản tiền bất chính[3]. Theo từ điển tiếng Anh, “money laundering” được hiểu là ... Quá trình xây dựng Luật, nghị định và thông tư, VNBA luôn phối hợp chặt chẽ với đơn vị soạn thảo, đặc biệt là Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) ... Rửa tiền tạo ra những tác động tiêu cực tới xu hướng đầu tư. Tiền có nguồn gốc không rõ ràng sẽ được đầu tư vào các tài sản mang tính chất che ...