Rửa Tiền - Một Tội Ác Đáng Trừng Phạt

Công ty “bình phong” hay còn gọi là công ty “vỏ bọc” là một thực thể được thành lập hợp pháp, nhưng hoạt động của công ty không nhằm thực ... Tội rửa tiền là hành vi chuyển hóa, tẩy rửa nguồn gốc của tài sản có được do các hoạt động bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp bằng cách thông ... - Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. - Tài sản do phạm tội mà có là tài sản có ... Khái niệm tiền kỹ thuật số (Digital Currency) theo Ngân hàng Thanh toán quốc tế (Bank for International Settlements - BIS) là tài sản được thể ... Rửa tiền là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp ấy. Rửa tiền không phải ... Rửa tiền là gì – đây là hoạt động phạm tội phức tạp và nguy hiểm. Hành vi này không chỉ là vấn đề của cá nhân hay tổ chức tội phạm, ... Ví dụ, điểm giao dịch số 2 Láng Hạ (Hà Nội) cũng là ... Sau này có vấn đề gì thì Ngân hàng Nhà nước ... Từ khoá: giá vànggiá vàng sjcphòng chống rửa ... “Rửa tiền” là gì? Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền ... Theo quy định tại Điều 324 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, những hành vi ... Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân thực hiện nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, thông qua một trong hành vi cụ thể dưới đây: a) ... Vậy “con la tiền” là gì? Nó có những dấu hiệu nhận biết chung như thế nào để các cơ quan có thẩm quyền dễ dàng phát hiện và chứng minh có hiệu ...