Rửa tiền - hiểm họa thầm lặng cần có biện pháp mạnh

Rửa tiền (Money laundering) là hành vi các cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi ... 1. Động cơ của rửa tiền. Rửa tiền là hành vi nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản biến những khoản tiền có nguồn gốc tội phạm thành ... 1, “Rửa” tiền là gì? - Định nghĩa. Trước tiên, cần phải hiểu “tiền bẩn” phải mang ... Tội rửa tiền là gì? Theo luật sư (LS) Nguyễn Văn Dũng (Đoàn LS TP.HCM) rửa tiền là hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp ... Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nở rộ thời gian qua tạo ra sự đa dạng các dịch vụ tài chính phục vụ cộng đồng. Nhưng đi kèm theo đó là yêu ... Tội rửa tiền là gì ? Theo khoản 1 điều 3 luật Phòng, chống rửa tiền, quy định: "Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa ... Đây cũng là thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với các tổ chức quốc tế về xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) ... Khái niệm tiền kỹ thuật số (Digital Currency) theo Ngân hàng Thanh toán quốc tế (Bank for International Settlements - BIS) là tài sản được thể ... Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 quy định, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc ... Rửa tiền là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp ấy. Rửa tiền không phải ...